Наиболее распространенные типы крипто-мошенничества

В мире криптовалют существует несколько способов, которые “помогут” новичку стать жертвой мошенничества. Хотя, бывали случаи, когда и бывалые крипто-инвесторы “клевали” на приманку мошенников.

Мы подробно рассмотрим три самых распространенных вида мошенничества. Но сначала давайте разберемся, почему люди создают такие крипто-проект. Ответ, конечно же очевиден: чтобы быстро и легко заработать деньги. Сегодня, согласно Coinmarketrate.com, существует более 17 500 криптовалют, на фоне которых очень легка затеряться. Мошеннику, сегодня проще оставаться анонимным в Интернете. Вот почему мы часто видим их, общающихся через Discord и Telegram. Эти онлайн-платформы помогают оставаться им анонимными, и поэтому их трудно отследить.

И так, давайте начнем.

• Мошенничество с раздачей денег

Одним из печально известных мошенничеств, которое особенно часто используется через социальные сети, является мошенничество с раздачей токенов. Люди часто пытаются выдать себя за знаменитостей, или влиятельных людей в Twitter или YouTube, чтобы казаться заслуживающими доверия. Discord и Telegram также являются платформами, на которых проводится мошенничество с раздачей.

Раздача работает следующим образом: мошенники сообщают, что, если вы переведете определенную крипто-монету на определенный крипто-кошелек, они отправят удвоенное количество монет обратно на ваш крипто-кошелек. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но, тем не менее, достаточно людей попадаются на это, и мошенники зарабатывают большие деньги.

В Discord и Telegram мошенники отправляют личное сообщение. Часто это делается с поддельного аккаунта, например, для Cardano или Ethereum. Они имитируют аккаунт таким образом, что зачастую трудно понять, что это фальшивый аккаунт. На YouTube мошенники размещают видео, которое часто включает в себя записанный разговор с основателями криптовалют. В нем они размещают свой личный кошелек с текстом, что если вы отправите, например, 4000 ADA (токен Cardano) на этот кошелек, то получите в ответ 8000 ADA.

• Вытягивание коврика

Еще одна распространенная модель получения дохода сомнительными крипто-проектами — это “вытягивание коврика” (rug pull). О rug pull можно говорить, когда цена падает почти на 100% за короткий период, и ответственность за это несут разработчики проекта. Рост децентрализованных бирж (DEX) облегчил мошенникам разработку крипто-проекта, с целью завладеть вашими деньгами с помощью rug pull. Сегодня легко мошенникам создать монету, и разместить ее на DEX. Часто эти монеты можно найти на таких платформах DEX, как Uniswap и Panecakeswap. Поскольку нет центрального управления, проверяющего новые монеты, легко создать нечто, с целью “вытягивания коврика”.

Эта афера работает следующим образом:

Торговля монетой становится возможной благодаря ликвидности, которой обладает монета. Чем больше ликвидность, тем легче покупать и продавать криптовалюту. Для того чтобы обеспечить ликвидность, оба актива торговой пары должны иметь стоимость. Часто для обеспечения ликвидности создаются пулы ликвидности, и в случае с “rug pull” мы видим, что разработчикам монеты принадлежит более 90% ликвидности.

В качестве примера мы используем монету, построенную на блокчейне Ethereum. Мошенники создают шумиху вокруг криптовалюты. Часто они делают это путем создания простого веб-сайта, содержащего дорожную карту. Эти монеты (как правило), «маркетинговые», и монета ничего не добавляет в мир криптовалют, кроме создания суеты вокруг монеты без какой-либо долгосрочной стратегии. Для создания шумихи часто используются известные люди, такие как агенты влияния и YouTubers. Иногда эти люди, как и мошенники, преследуют лишь цель заработать быстрые и легкие деньги, но это не всегда так. Инфлюенсеры и YouTubers часто даже не знают о планах мошенников. Таким образом, мошенники пользуются статусом ютуберов и инфлюенсеров.

Когда в валюту инвестировано достаточно средств, мошенники лишают ее ликвидности, выводя все Ethereum из проекта. Стоимость валюты часто падает на 100%, и инвесторы больше не могут продать свои монеты.

• NFT-мошенничество

В настоящее время существуют также мошенничества с невзаимозаменяемыми токенами — NFT. NFT очень популярны, и мы слышим много историй успеха о том, как они продаются за тонны долларов в крипте. Поэтому очень заманчиво торговать NFT самостоятельно. Ютуберы говорят, что разумнее всего участвовать в проекте до его запуска. Вы можете сделать это, присоединившись к группе проекта в Discord и проявив активность, что даст вам шанс попасть в белый список.

Когда вас внесут в белый список, вы получите возможность «выпускать» NFT проекта во время запуска. Это именно та часть, которую пытаются использовать мошенники. Мы знаем два способа мошенничества с NFT, а именно: “вытягивание коврика” NFT, и мошенничество в Discord, когда очень нечестные люди выдают себя за часть проекта.

• Афера с Discord

При мошенничестве в Discord, аферисты участвуют в проекте и знают, что вы также являетесь его участником. Они отправляют вам информацию о проекте в DM (личном сообщении). Часто в сообщении говорится, что вас внесли в белый список или что, началась предварительная продажа, и они пытаются отправить вас на поддельный сайт, который выглядит как официальный. Они говорят вам, что вы можете подключить здесь свой личный кошелек и начать майнить NFT, но на самом деле, когда вы принимаете «смарт-контракт«, вы отправляете плату за майнинг мошенникам.

• Вытягивание коврика NFT

NFT “rug pull” можно сравнить с аферой на платформе DEX, но он работает немного по-другому, и имеет другие характеристики. Что на самом деле делают с NFT “rug pull”, так это объявляют о проекте и пытаются его раскрутить, в конечном итоге обманывая инвесторов. Часто эти проекты имеют большие планы, и очень похожи на официальные и надежные проекты. Поэтому важно обращать внимание на различные аспекты, прежде чем инвестировать в проект.

Когда вы можете считать проект NFT аферой:

• Когда вы никогда не получаете NFT после выпуска.
• Когда NFT никогда не раскрывается (становится узнаваемым).

Третий вариант:

• Когда сообщество в Discord и Twitter насчитывает гораздо больше участников, чем количество NFT, которые могут быть созданы в целом. Но, существует тонкая грань между мошенничеством и плохим маркетингом, поэтому важно провести хорошее исследование.

Существует ряд характеристик, которые могут указывать на то, что проект является аферой:

• Когда создатели проекта анонимны и общение происходит только в Twitter.
• Когда в Twitter много активных подписчиков (часто это фальшивые профили), но вовлеченность в сообщение низкая пропорционально количеству подписчиков.
• Когда у проекта много участников в Discord (часто фальшивые профили), но мало активных участников.
• Когда обещают много невыполнимых амбиций или, когда дорожная карта расплывчата или вообще отсутствует.

Примеры сомнительных крипто-проектов

В прошлом было несколько “успешных” проектов, в которых инвесторы потеряли свои деньги из-за мошенников.

Xpose Protocol (XP)

Хотя многие люди заработали на Xpose Protocol, мы можем сделать вывод, что Xpose Protocol — это пример классической монеты для «накачки и сброса» (pump-and-dump). Xpose Protocol называет себя монетой, ориентированной на маркетинг, и летом 2021 года о ней много говорили, особенно в Нидерландах.

Известные голландские рэперы, влиятельные люди и футбольный менеджер, как говорят, инвестировали в эту монету. Позже выяснилось, что эти влиятельные люди действительно участвовали в проекте, но, по всей вероятности, получили выгоду от накачки и сброса. Поэтому, мы увидели резкое падение цены за короткий промежуток времени.

Варианты Doge, Moon и INU

Другим примером типичных криптовалют, вызвавших шумиху, являются многочисленные варианты Doge, Moon и INU, которые пытаются подражать успешным монетам, таким как Dogecoin, Safemoon и Shiba INU. Мы часто видим, как люди подделывают токены, похожие по названию на монеты-мемы, такие, как Shiba INU и Dogecoin. Они надеются создать шумиху вокруг них. За этим необязательно стоит злой умысел. Однако монеты, вызвавшие шумиху, очень рискованны, поскольку за ними не стоят четкие и амбициозные стратегии и планы.

«Squid Game»

Одним из самых популярных сериалов 2021 года был корейский сериал Netflix «Squid Game». В конце 2021 года вокруг сериала возникла шумиха, которой воспользовались ловкие мошенники. Мошенники создали криптовалюту под названием Squid Game, и провели типичную обратную операцию. В YouTube есть целое видео, в котором показывается, как быстро и эффективно была проведена операция. Сначала мы видим, как цена резко выросла, а инвесторы не смогли вывести свои деньги, а вот мошенники вывели всю ликвидность.

Заключение

В мире криптовалют есть много хороших историй, но, к сожалению, мы также должны сделать вывод, что мир криптовалют может быть золотой жилой для мошенников. В частности, в настоящее время распространены мошенничество с раздачей, мошенничество с ковриками и мошенничество с NFT. Поэтому для крипто-инвесторов важно быть бдительными и проводить достаточные исследования перед инвестированием.

К счастью, большинство характеристик мошенничества зачастую легко распознать. Особенно если вы знаете, на что обратить внимание. В результате ваши инвестиции подвергаются гораздо меньшему риску попасть в руки злоумышленников.