Bitcoin Mixers как инструмент анонимности

Есть несколько причин, по которым многие люди до сих пор уверены в анонимности Bitcoin.

Например, много шума вызвала цитата Барака Обамы в 2016 году, когда он сказал, что Bitcoin — это как швейцарский счет в собственном кармане. В некоторых отношениях это правда, но это создает впечатление о конфиденциальности, которой нет у транзакций Биткойн. Блокчейн — это целостный набор данных, который можно проанализировать в любой момент времени. Поэтому, в принципе, для анализа сделок можно вернуться на много лет назад в прошлое.

Но не каждый пользователь Bitcoin хочет подвергать себя такому риску. Поэтому со временем были разработаны различные методы, позволяющие замаскировать транзакции, и тем самым сохранить конфиденциальность. Далее мы хотим рассказать, что на самом деле представляют собой Биткойн-миксеры, какие преимущества они имеют, и какие риски могут возникнуть при их использовании.

Что такое Биткойн-миксеры и Биткойн-тумблеры?

Биткойн-миксер — это сторонний сервис, который смешивает различные транзакции Bitcoin вместе, чтобы создать пул Bitcoin. Затем из этого пула соответствующие монеты отправляются фактическим получателям. Это разрывает связь, которая в противном случае существовала бы между отправителем и получателем транзакции. В связи с этими услугами также часто встречается термин «Биткойн-тумблеры». Оба термина являются синонимами.

Поставщик обычно взимает плату за услугу. Эта плата взимается в дополнение к транзакционным сборам сети Биткойн. Она составляет от 0,1 до 5 процентов, но при необходимости может быть индивидуализирована и, таким образом, быть выше или ниже. Хотя эта модель предлагает множество преимуществ с точки зрения конфиденциальности и секретности транзакций, она имеет ряд существенных недостатков, которые в первую очередь связаны с ошибками пользователей.

Практика использования смесителей Bitcoin

Для того чтобы правильно использовать миксер, необходимо соблюдать некоторые важные моменты. В противном случае, несмотря на смешивание транзакций, пользователи все равно оставляют достаточно подсказок об отправителе и получателе.

Они забывают о нескольких вещах, и создают себе массу дополнительных проблем:

• Собственный IP-адрес человека становится известен провайдеру при посещении его сайта. Рекомендуется маскировать свой собственный трафик через Tor. Со многими провайдерами также можно связаться напрямую через их собственный TOR-адрес.
• Сумму следует разделить. Если предположить, что вы хотите отправить 1 BTC, а через 20 минут появляется транзакция из пула провайдера, которая точно соответствует 1 BTC, легко сделать выводы. Многие провайдеры предлагают возможность разделить сумму на несколько адресов получателей. Они также могут быть назначены одному и тому же получателю, если он укажет несколько адресов получателей.
• Сроки проведения сделки очень похожи. Если предположить, что пользователь отправляет 1 BTC в 13:00, а получатель получает транзакцию в 13:20, то связь очевидна. Многие провайдеры предлагают возможность использования фиксированной временной задержки, или даже случайной. Это задерживает транзакцию, но ослабляет связь между депозитом и снятием средств.
• Если необходимо связаться с провайдером, то всегда рекомендуется шифрованная связь, например, PGP. Также нельзя использовать учетные записи электронной почты, которые могут быть приписаны пользователю.

Общие риски Биткойн-миксеров

Помимо возможности минимизации рисков, существуют и те, которые невозможно уменьшить. Миксер по определению является сторонним провайдером и, таким образом, становится «единой точкой отказа». Необходимо всегда принимать во внимание следующие недостатки:

• В принципе, провайдер имеет полное представление обо всех транзакциях. Он может разоблачить их. Как показывает случай с Bestmixer, власти могут получить доступ к этим материалам, если получат доступ к серверам.
• Существует также вероятность того, что провайдер является злоумышленником. То есть, он хочет собирать данные о своих пользователях и выступает в роли «горшочка с медом». Затем он может тайно передать информацию третьим лицам или продать ее.
• Провайдер получает переведенные Bitcoin. Поэтому они находятся в его владении. Он может либо обмануть и забрать себе монеты, либо потерять их из-за технической ошибки.
• По сути, провайдеры работают максимально анонимно. При возникновении проблем, мало шансов получить разъяснения, если служба поддержки клиентов не идет навстречу.
• Биржи или другие службы могут быть в состоянии определить, что это транзакция из микса, используя соответствующее аналитическое программное обеспечение. Тогда они не знают, кто кому что отправил, но это может сопровождаться, например, блокировкой аккаунта.

Являются ли Биткойн-смесители незаконными?

На этот вопрос нельзя ответить однозначно, и вся информация по нему предоставляется без гарантии. Фактическое смешивание собственных транзакций с Bitcoin не является преступлением в России и многих странах мира. Однако, если собственные BTC являются средствами, которые непосредственно связаны с уголовными преступлениями, то смешивание может (в зависимости от исходной ситуации), представлять собой новое уголовное преступление или, возможно, усугублять уже существующее уголовное преступление.

Однако так ли это, зависит от страны, в которой находится человек, и от того, как конкретно представлено конкретное дело. Если предположить, что человек просто особенно серьезно относится к защите собственных данных, и что его транзакции не связаны с уголовными преступлениями, то во многих странах использование блендера для частных лиц является безобидным.

Однако случай с Dropbit говорит о том, что власти США могут посчитать работу Биткойн-миксера незаконной, если нет лицензии и клиенты сервиса остаются анонимными. В результате многие сервисы исключают клиентов из США с помощью геоблокировки из-за юридических сложностей, связанных с ведением бизнеса с американскими потребителями.

В этом контексте также стоит упомянуть о новых директивах по отмыванию денег, которые были введены в действие странами-членами ЕС с января 2020 года. Вслед за этим постановлением операторы блендеров с большой вероятностью нарушат новые законы. Ведь если обещания их продуктов честны, они не собирают необходимые данные о своих пользователях и их транзакциях.

В дополнение к этим основным соображениям большинство провайдеров заключают с клиентами пользовательский контракт. Это включает обещание, что пользователь не будет заниматься какой-либо незаконной деятельностью в связи с использованием миксера. Насколько действительным является такое соглашение, еще предстоит выяснить. Но дело в том, что большинство сервисов, по крайней мере, согласно их заявлению и условиям, не пропагандируют и не поддерживают незаконную деятельность.

Дело Tornado Cash и Blender.io

Оба дела тесно связаны между собой и иллюстрируют условия, при которых биткойн-смесители могут быть признаны незаконными. В 2022 году Министерство финансов США приняло меры против Blender.io, а затем и против Tornado Cash.

Tornado Cash позволяет смешивать транзакции на Ethereum на основе смарт-контракта. Поэтому функционирование Ethereum Tumblr несколько отличается от работы миксера Bitcoin, но следует аналогичному принципу обеспечения конфиденциальности своих пользователей. В 2021 и 2022 годах произошла серия взломов и эксплойтов на Ethereum и против различных приложений DeFi, соответственно. В результате был нанесен ущерб на сумму более 1,3 миллиарда долларов США. Эти атаки приписываются так называемой “Группе Лазаря”, которая, по мнению властей США, работает на Северную Корею. Кроме того, следственные органы предполагают, что Северная Корея финансирует свои программы вооружений за счет средств, полученных от этих взломов.

Считается, что Lazarus Group в основном использовал Tornado Cash для отмывания своих доходов в Ethereum. Говорят, что в этом контексте также использовался сайт Blender.io. Чтобы положить этому конец, OFAC внесло соответствующие Ethereum-адреса Tornado Cash в санкционный список, после того как несколькими месяцами ранее в такой список были внесены и Bitcoin-адреса Blender.io. Санкции делают взаимодействие с этими адресами потенциально наказуемым, причем соблюдать санкции должны в первую очередь граждане и компании США.

В то время как Blender.io сравнительно быстро исчез с рынка, Tornado Cash все еще доступен на Ethereum. Поскольку смарт-контракт продолжает работать, пришлось адаптировать лишь небольшую часть оставшейся инфраструктуры, например, узлы RPC.

Насколько серьезно следует относиться к санкциям, показывает случай с российским разработчиком, который работал над Tornado Cash. Он был арестован в Амстердаме летом 2022 года.

Почему используется миксер Bitcoin?

Нетрудно заметить, что многие пользователи миксеров действительно участвуют в операциях, которые либо социально, либо юридически запрещены. Но это не значит, что следует криминализировать эти сервисы или их пользователей повсеместно. Их использование часто обусловлено следующими причинами:

1. Заинтересованные стороны просто хотят защитить свою частную жизнь. Без скрытых мотивов, просто потому, что это их право.
2. Получатели или отправители являются политическими диссидентами, и поэтому преследуются в одной или нескольких странах.
3. Это журналисты, которым приходится полагаться на конфиденциальные сделки. Например, в этом случае возможны выплаты информаторам для проведения журналистских расследований.
4. Вовлеченные стороны принадлежат к семье, и находятся в разных странах. Это может быть осложнено отсутствием доступа к банковским услугам или эмбарго.
5. Транзакция используется для оплаты эротических изображений или видео, поскольку данная сексуальная ориентация является уголовно наказуемой. Есть много стран, где представители ЛГБТ-сообщества преследуются законом.
6. Речь идет просто о незаконном обороте товаров в даркнете или за его пределами. Поэтому стороны хотят не оставлять следов. Исследование 2018 года показывает, что только около 16 процентов всех транзакций Биткойн-миксера связаны с этим.

Эти примеры показывают, что не все пользователи имеют незаконные намерения. Напротив, большинство из них не собираются совершать преступления. Но даже там, где люди делают это, необходимо помнить о естественном несоответствии между законом и моралью.

Следует ли не поддерживать своих родителей, потому что их родная страна находится под эмбарго? Разве общество не выигрывает от тех, кто разоблачает неприемлемое поведение компаний и правительств?

Биткойн является прорывным, потому что он бросает вызов именно этим случаям, и снимает контроль с государственных органов. Таким образом, Биткойн-миксеры — это еще одно явление, которое по-прежнему представляет собой серьезный вызов для общества, поскольку переформулирует вопрос о самоопределении личности.