Как уберечься от мошенничества при “накачке” и “сбросе” криптовалют

Существует множество видов мошенничеств с криптовалютами, и одна из этих схем называются “Pump-and-Dump”, и, если вы не хотите стать жертвой такой схемы, продолжайте читать, и давайте разберемся, что такое криптовалютные “накачка” и “сброс”, и как они работают.

Что такое схема накачки и сброса криптовалют

Крипто-пространство растет, и по данным Coinmarketrate.com, по состоянию на сегодня, насчитывается более 14 000 криптовалют. При таком обилии крипто-активов, естественно мошенничество будет только процветать. “Pump-and-Dump” — одна из самых популярных схем.

«Накачка и сброс» — это вид мошенничества, в котором используются шумиха и дезинформация для создания ложного интереса к альткоину, токену или монете, не имеющей известной и непосредственной цели. Мошенники сначала собирают большое количество сомнительных монет, когда цена на них еще низкая, а затем накручивают цену, рекламируя их через социальные сети.

В прошлом схемы «накачивания и сброса» распространялись из уст в уста (Вася сказал Пете, а Петя поделился с Колей). Теперь, с развитием Интернета, большая часть ложной информации распространяется через социальные сети, форумы, видео и другие онлайновые СМИ. Мошенники также работают с влиятельными инвесторами, которые получают финансовые стимулы за то, что они воодушевляют людей и повышают стоимость сомнительной монеты.

Когда цена достигает своего пика, а дезинформация вызывает покупательский ажиотаж, мошенники и влиятельные инвесторы «сбрасывают» все свои криптовалюты, обналичивая их с огромной прибылью. В результате распродажи, цена монеты опустится значительно ниже первоначальной. Большинство держателей монет не смогут вовремя продать их, и останутся с кучей никчемных монет на руках. Это означает, что они застрянут с этими сомнительными монетами, и потеряют свои деньги.

Имейте в виду, что существуют различные схемы «накачки и сброса», и все они незаконны и имеют серьезные последствия (например, крупные штрафы), если их поймают.

Чтобы дать вам представление о том, как все это работает, давайте разберем пример.

Допустим, токен (назовем его Шарик-коин) рекламируется в посте Instagram суперизвестного рэпера и крипто-инвестора. После публикации поста рэпера в Instagram цена Шарик-коин резко взлетает. Однако через несколько дней разработчики монеты начинают продавать все свои крипто-активы. Не предупредив вас о надвигающейся опасности, вы не успеваете продать свои монеты, и первоначальная цена продажи резко падает. Вскоре все ваши инвестиционные деньги исчезают, и вы больше никогда не услышите о Шарик-коине. Это только один из примеров того, как многие люди становятся жертвами мошенничества со стороны криптовалютных авторитетов.

Как работает криптовалютная схема pump-and-dump

Главный вопрос, который стоит за схемами «накачки и сброса» — почему они так хорошо работают? Мошенничество существует уже давно, так что же привлекает людей в этих схемах?

Ответ заключается в том, что эти аферы работают на FOMO (страхе упустить выгоду). Поскольку распространяются дезинформация и шумиха, многие инвесторы так воодушевляются возможностью заработать деньги, что вкладывают их без должного исследования. Эти люди не хотят упустить свой шанс и покупают монеты импульсивно.

• ICO и схемы «накачки и сброса”

Чтобы получить еще больший доход от схем накачки и сброса криптовалют, эти мошенники также рассматривают первичные предложения монет (ICO), которые похожи на сбор средств. Инвесторы, которые верят в конкретный токен, вкладывают свои деньги в его развитие. Взамен они получают вознаграждение в виде новых токенов, а ICO использует эти деньги для дальнейшего развития своей монеты.

К сожалению, не все ICO работают таким образом, так как некоторые из них являются схемами. Многие мошенники нацелены на инвесторов ICO, потому что эти люди готовы и хотят совершить покупку. Кроме того, существуют определенные боты, называемые «ботами-насосами», которые могут покупать и продавать токены за считанные секунды. Даже если проводится законное ICO, иногда эти боты могут повлиять на токен, инвесторов и цены в начале выпуска, просто работая и имея пользователей.

Чтобы понять разницу между безопасным ICO и мошенническим, необходимо знать, из чего оно состоит. Как правило, оно начинается с полностью опубликованной «White Paper», в которой указывается, о чем проект, его применение или сценарии использования, требования к завершению проекта и сколько денег необходимо.

Мошенническое ICO может иметь такие приметы:

1. Белой книги не существует
2. Рабочая модель в White paper не реалистична
3. Люди, стоящие за ICO, имеют поддельные имена или являются известными мошенниками
4. Дорожная карта ICO недостаточно подробна или неясна
5. Код ICO выглядит подозрительно
6. С разработчиками трудно связаться для проведения сессий вопросов и ответов

Предполагаемые схемы «накачки и сброса”

Теперь вы знаете, что такое криптовалютная афера, и как она работает, давайте обсудим известные примеры.

1. FaZe Clan и Save the Kids Crypto: Несколько членов киберспортивной организации FaZe Clan поддержали новый альткоин — Save the Kids. Они рекламировали криптовалюту с помощью серии твитов и видеороликов. Люди покупали монету, а через несколько дней цена альткоина упала на 60%.

Члены FaZe Clan, которые были вовлечены в эту схему, вкачали деньги в Save the Kids, а затем просто обрушили этот токен. Хотя они отрицают обвинения, криптовалюта Save the Kids подозрительно похожа на аферу с «накачкой и сбросом». С тех пор участники аферы были отстранены или удалены из FaZe Clan.

2. Тана Монжо и TitsCoin: Инфлюенсер Тана Монжо сделала нечто похожее на аферу FaZe Clan, когда рекламировала свою монету в своем Instagram. Короче говоря, эта монета была криптовалютой, которая тянет за собой ковер (тянуть коврик — истощать широко разрекламированный проект). Другими словами, она “выдернула ковер из-под ног инвесторов”, которые инвестировали в эту сомнительную монету.

Как не попасться на эти схемы

Итак, мы обсудили примеры признаков основы мошенничеств с «накачкой и сбросом». Теперь давайте перейдем к тому, как избежать этих схем. Следуйте этим советам, чтобы уберечь свои с трудом заработанные деньги.

• Проведите исследование

Часть работы по раскрытию схемы «накачка и сброс» заключается в проведении исследований. Если вы хотите узнать, не является ли альткоин обманом, попробуйте изучить его техническую документацию и провести исследование компании, финансирующей токен.

• Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой…

Хотя это не всегда так, помните, что обычно, если сделка слишком хороша, то она, скорее всего является аферой. Опасайтесь удивительных и сказочных предложений, которые будут отвечать всему, что бы вы хотели получить от криптовалюты.

• Скептически относитесь к источнику

Когда компания пытается привлечь больше инвесторов, она выпускает маркетинговые материалы и пресс-релизы. Разработчикам также очень легко создавать поддельные веб-сайты и аккаунты в социальных сетях, поэтому не принимайте их контент сразу же за истину. Обязательно изучите эти источники самым придирчивым образом. Найдите источник информации, на который вы можете положиться, прежде чем принимать поспешные инвестиционные решения.

• Избегайте криптовалют из /r/CryptoMoonShots

Если криптовалюта или проект, в который вы хотите инвестировать, рекламируется в этом subreddit, то, скорее всего, это мошенничество. CryptoMoonShots — это эхо-камера, единственной целью которой является распространение плохих монет. Также держитесь подальше от монет с такими названиями, как «Elon», «safe» или «Moon».

• Поймите, как выглядит pump-and-dump

Понимание того, как выглядит pump-and-dump, является ключом к тому, чтобы избежать любого мошенничества. Внимательно изучите все признаки, о которых мы упоминали ранее, и посмотрите, соответствуют ли они вашим потенциальным инвестициям.

• Проведите исследование вовлеченных лиц

Изучение биографии разработчиков поможет вам узнать не только об их навыках и опыте, но и даст вам уверенность в том, что они не скрывают свою личность. Большинство блокчейн-проектов размещают имена и фотографии своих разработчиков на своем сайте, а также на своих страницах в LinkedIn, чтобы доказать свою легитимность. Это означает, что, если они когда-нибудь совершат ошибку, вы будете знать, кто несет за нее ответственность.

Безопасность в криптовалютном пространстве

Поскольку мир альткоинов и криптовалют — это новая и развивающаяся сфера, бывает трудно уследить за мошенниками. Будь то схема «накачки и сброса» криптовалюты или что-то другое, всегда будьте начеку, если вас пытаются использовать в своих интересах.

Однако не позволяйте этим схемам и мошенничествам отпугнуть вас от криптовалют. Существует множество отличных и безопасных криптовалютных компаний. Достаточно вспомнить такой блокчейн-проект, как DecimalChain, со своим проверенным крипто-активом DEL.

Просто убедитесь, что они прошли все ваши проверки на безопасность, прежде чем решите сделать следующий шаг. Итак, помните, будьте умными, оставайтесь в безопасности и, самое главное, проводите свои исследования.