CipherTrace Life Hack для уголовных расследований: как узнать, использовалась ли криптовалюта
Аналитическая компания CipherTrace, занимающаяся блокчейном, опубликовала рекомендации и советы, которые могут помочь правоохранительным органам определить, использовалась ли криптовалюта для незаконной деятельности.
Крипта для преступлений
В отчете, опубликованном аналитической фирмой по криптовалюте и блокчейну, были представлены советы, которые помогут в дальнейших уголовных расследованиях путем определения способов использования криптовалюты.
CipherTrace предположил, что преступники, возможно, все чаще использовали криптовалюту, а не наличные, для своей незаконной деятельности, поскольку Министерство финансов США сообщило, что с 2013 года агентства по всей территории Соединенных Штатов сообщают о постоянном снижении количества изъятых наличных денег.
В отчете говорилось:
«Отсутствие ареста денежных средств для известных операций, требующих большого количества денег, должно автоматически указывать на потенциальное использование криптовалюты для сокрытия и перемещения средств».
Согласно CipherTrace, было несколько ключевых моментов, которые могли дать понять правоохранительным органам, что в данном случае криптовалюта использовалась для стимулирования преступной деятельности.
Аналитическая компания призвала следователей тщательно изучить конфискованные телефоны и старые компьютеры на предмет приложений, связанных с криптовалютой. Они также сказали, что закладки и приложения-аутентификаторы заслуживают отдельного изучения. Кроме того, в отчете перечислен ряд популярных криптовалютных бирж, поставщиков кошельков и карты расположения банкоматов с криптой, которые способны помочь правоохранительным органам в их расследованиях.
Эксперты заявили, что старые, отключенные и, казалось бы, нефункционирующие компьютеры также содержат закрытые ключи от кошельков с криптовалютой.
Случайные документы могут иметь крипто-пароли
Вдобавок следователи не обращают внимания на «карманный мусор», который по сути представлял собой небольшие кусочки, казалось бы, случайной бумаги.
Тем не менее, аналитическая компания предположила, что они заслуживают пристального внимания, поскольку карманный мусор иногда содержал исходные фразы восстановления для криптовалютных кошельков или может являться квитанциями биткойн-банкоматов.
В отчете говорилось:
«Карманный мусор» или любые другие случайные документы, следует оценивать на предмет списков кажущихся случайными слов: обычно 12, но некоторые кошельки могут поддерживать исходные фразы до 33 слов, которые, если их использовать в правильном порядке, помогут в восстановлении крипто-кошелька ».
Иногда фрагменты восстановления спрятаны в книгах, планировщиках, заметках или даже находятся на виду, замаскированных как обычные списки. Список производителей аппаратных кошельков и популярных моделей также был представлен в отчете, и аналитики предупредили, что иногда аппаратные кошельки выглядят как неприметные USB-накопители».
Главное — оставаться бдительными
Инструменты анализа цепочки блоков, такие как CipherTrace Inspector, возможно использовать для простой проверки источника средств и обнаружения любой связи с теневыми рынками, или другой преступной деятельностью.
CipherTrace — это компания, занимающаяся исследованием и аналитикой блокчейнов, которая гордится своей борьбой с крипто-преступностью. Основанная в 2015 году, ее миссия — положить конец цифровой преступности и защитить финансовые учреждения от отмывания денег и угроз, связанных с криптовалютой. Она финансируется Министерством внутренней безопасности США и поставляет программные продукты, которые позволяют судебным аналитикам блокчейнов отслеживать различные транзакции.
Правоохранительным органам эти инструменты необходимы для проверки соответствия криптовалютных бирж местным правилам борьбы с отмыванием денег, и для отслеживания мошеннических крипто-транзакций в цепочке блоков.