Европол: криптовалюта по-прежнему способствует совершению онлайн-преступлений
Европейская правоохранительная группа Europol опубликовала документ, в котором говорится, что криптовалюты по-прежнему используются для облегчения преступных платежей в Интернете.
Крипта, используемая для преступных платежей
Отчет об оценке угрозы организованной преступности в Интернете (IOCTA) был опубликован 5 октября. В нем содержится подробная информация о наиболее распространенных угрозах киберпреступности, совершаемых с использованием Интернета в Европе.
Согласно документу, «злоупотребление» криптовалютами продолжается, и используется как средство упрощения платежей за все виды киберпреступлений.
В основном это связано с общими характеристиками различных криптовалют, которые в отчете выделяются как надежность этих систем, необратимость транзакций из-за их децентрализованного характера и разная степень анонимности, предоставляемая пользователям, совершающим транзакции с криптовалютами.
Это привело к тому, что криптовалюты стали предпочтительным выбором для транзакций жертв преступникам, связанных с атаками программ-вымогателей, так и для платежей между преступниками на платформах Darkweb и других криминальных сетях.
В докладе упоминается одна из самых первых торговых площадок Darkweb, Silkroad, появившаяся еще в 2011 году, а также к программе-вымогателю Cryptolocker и ее появлению в 2013 году.
«На тот момент более 20% транзакций были напрямую связаны с преступной деятельностью. Хотя уровень преступных злоупотреблений значительно вырос, законное использование криптовалюты росло гораздо быстрее».
В отчете подчеркивается, что в использовании криптовалют, таких как Биткойн, преобладает инвестиционная и торговая деятельность — только около 1,1% этих транзакций связаны с преступной деятельностью. Это включает использование криптовалюты для торговли в даркнете, воровства и платежей с использованием программ-вымогателей.
Также говорится, что крипто-активы по-прежнему являются предпочтительным вариантом оплаты для киберпреступников, практикующих вымогательство с помощью атак ПО, в то время как более современные методы включают «сексторцию», кражу данных или угрозы, связанные с COVID-19.
Европол IOCTA также признает, что растущий крипто-сектор также привлекает киберпреступников, которые пытаются взломать биржи и частные кошельки пользователей. Он указал на 10 крупных атак на биржи в 2019 году, которые привели к краже активов на сумму более 240 миллионов евро.
Конфиденциальные кошельки — главная угроза Darkweb
В последнем разделе отчета рассматриваются различные угрозы, исходящие от торговых площадок темной сети, которые, как отмечается, несколько снизились за последние два года. Тем не менее, IOCTA заявила, что это пространство по-прежнему трудно контролировать, поскольку «развитие событий часто сложно предвидеть».
Использование кошельков, повышающих конфиденциальность, считается основной угрозой для правоохранительных органов. Концепции Coinjoin, такие, как кошельки Wasabi и Samurai, а также централизованные миксеры, упоминаются конкретно как инструменты, используемые киберпреступниками в даркнете.
В прошлом, торговые площадки преимущественно использовали Bitcoin в качестве предпочтительного средства платежа, но появление ряда монет конфиденциальности изменило ход вещей.
Эти торговые площадки теперь предлагают для оплаты различные варианты альткоинов, в том числе Litecoin, Ethereum, Monero, Zcash, а также Dash.
В частности, Monero считается самой используемой монетой конфиденциальности для транзакций Darkweb, за которой следуют Zcash и Dash.